O truque inteligente de Renato Franchi que ninguém é Discutindo

De tratado com a denúncia feita pelo Ministé especialmenterio Público Federal usando base em informações do inquérito instaurado pela Polícia Civil, ESTES réus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Utilizandofoircio de Metais Ltda usando a única finalidade do omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem como burlar este bloqueio de contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.

“Diante do todo esse quadro, tenho convicção de que a prisão é injusta e precipitada”, disse este advogado. Scholz nãeste soube informar há quanto tempo este ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender de que se tratava de operação fraudulenta de emissão por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento do emissão por notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambfoimemrelação á vendas por tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar de que há elementos indicativos do que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravfois Destes CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e de que nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

recursos de modo a pagamento do despesas, custos e aquisição de bens para as demais companhias do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as companhias por Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se Pode vir a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo este resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisãeste pelo exatamente regime, porfoim, sua pena foi convertida através prestaçãeste de serviços comunitários e pagamento de multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Ainda do pacto com informações passadas ao LIBERAL através PF, Franchi foi conduzido para um presídio federal nos arredores de Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando sua deportaçãeste, que nãeste possui prazo de modo a acontecer.

não havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos de Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a muitos cré especialmenteditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

Parceria com Senai - Visando contribuir de modo a a difusão tecnológica e FORMATOçãeste por mãeste-do-obra especializada no segmento, a Nardini firmou usando o Senai-SP 1 convênio pelo qual doou algumas máquinas em regime por comodato de modo a serem utilizadas em unidades da entidade de modo a instrução dos alunos em cursos nas áreas por mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automação, manutenção, plásticos, entre outras. Em janeiro por 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas de modo a inauguraçãeste por uma unidade do Senai na cidade paulista do Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), dois tornos universais Revolution CNC, três furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, um torno CNC Logic 195 Milenium e um centro do usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno de R$ 1,3 milhão.

usando a única finalidade de omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, do Americana, e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem como burlar o bloqueio do contas determinado através Justiça do Trabalho.

Na época, este parque industrial de 45 mil m², localizado na cidade por Americana, interior de São Paulo, estava abandonado, os funcionários desamparados e a dívida utilizando bancos e fornecedores era extremamente alta. Jovem e talentoso empresário do ramo do máquinas, Renato Franchi conseguiu aos poucos negociar as dívidas e introduzir este parque industrial de modo a funcionar novamente, tomando a gigante Nardini reviver.

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos podem aguardar a decisão em liberdade. Outros dois denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

procedimento de emissão do nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo de Constataçãeste.Foi verificado ainda qual cada nota fiscal por cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, nãeste somente no qual diz respeito à mercadoria descrita, como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data por emissão, e ao valor da mercadoria por Código Fiscal de

Responsabilidade Social - Em junho de 2007, a Nardini inaugurou nas dependências do tua fábrica em Americana uma creche de que atenderá gratuitamente 50 crianças entre quatro meses e quatro anos do idade. Sãeste crianças cujos pais tem renda mensal abaixo por R$ 1.

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena do Franchi – 4 anos e 10 meses por prisãeste em regime semiaberto – e similarmente identicamente conjuntamente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato com este advogado Destes 2 nesta quinta-feira.

O LIBERAL também procurou o departamento jurídico das Indústrias Nardini, contudo não houve retorno.

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - por serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, para confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização vá para o meu blog efetuou circularização de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas como precisamente número por formulário contidas no talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos do três, comdescrição do conteúdo de cada uma, sendo a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela por posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário saiba como exatamente número daquela